爱迪特(301580):2025年第二次临时股东会决议
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2025年 8月 15日下午 14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2025年 8月 15日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2025年 8月 15日 9:15-15:00期间接受网络投票。 股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 83人，代表公司有表决权的股份 36,709,005股，占公司有表决权股份总数的34.4477%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 5人，代表公司有表决权的股份 35,635,685股，占公司有表决权股份总数的 33.4405%；参加网络投票的股东及股东代表 78人，代表公司有表决权的股份 1,073,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0072%。 中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计80人，代表公司有表决权的股份 2,161,460股，占公司有表决权股份总数的2.0283%。其中：参加现场会议的中小股东2人，代表公司有表决权的股份 1,088,140股，占公司有表决权股份总数的1.0211%。参加网络投票的中小股东78人，代表公司有表决权的股份 1,073,320股，占公司有表决权股份总数的1.0072%。 本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。 二、议案审议及表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议： 1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果如下：同意 36,693,285股，占出席会议有表决权股份总数的99.9572%；反对 14,420股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0393%；弃权1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意 2,145,740股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.2727%；反对 14,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.6671%；弃权 1,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0601%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦律师事务所李科峰、张奥申律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司 2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。” 四、备查文件 1. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 2. 《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 中财网
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