雷迪克(300652):上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2025年7月31日在指定信息披露媒体上刊登《杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。 本次股东大会现场会议于2025年8月15日下午14:00在公司会议室召开。 网络投票通过深圳证券交易所交易系统于2025年8月15日9时15分至9时25分期间、9时30分至11时30分期间、13时至15时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于2025年8月15日9时15分至15时期间进行。 本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共115人，代表有表决权股份72,002,106股，所持有表决权股份数占公司股份总数的53.9784％。 经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。 三、 本次股东大会审议的议案 经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案： 1、 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意71,988,546股，占与会有表决权股份总数的99.9812%；反对6,400股，占与会有表决权股份总数的0.0089%；弃权7,160股，占与会有表决权股份总数的0.0099%。 上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意367,260股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的96.4393%；反对6,400股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.6806%；弃权7,160股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.8802%。 2、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度及新增制定<董事、高级管理人员离职管理制度><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意71,988,346股，占与会有表决权股份总数的99.9809%；反对6,600股，占与会有表决权股份总数的0.0092%；弃权7,160股，占与会有表决权股份总数的0.0099%。 上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意367,260股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的96.4393%；反对6,400股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.6806%；弃权7,160股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.8802%。 3、 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意71,994,006股，占与会有表决权股份总数的99.9888%；反对6,400股，占与会有表决权股份总数的0.0089%；弃权1,700股，占与会有表决权股份总数的0.0024%。 上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意372,720股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的97.8730%；反对6,400股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.6806%；弃权1,700股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.4464%。 经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、 结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 叶帆 负责人： 经办律师： 沈国权 彭佳宁 2025年 8月 15日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·成都·重庆·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址: 上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9/11/12楼，邮编: 200120 中财网
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