华仁药业(300110):监事会决议
第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2025年 8月 14日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025年 8月 1日以电子邮件方式发给各位监事，并于 2025年 8月 8日以电子邮件方式发出补充通知，调整议案二部分内容。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》 经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为本次修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。 监事会一致同意公司修订《公司章程》。 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 华仁药业股份有限公司监事会 二〇二五年八月十六日 中财网
 |