华仁药业(300110):召开2025年第一次临时股东会的通知
关于召开 2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2025年 9月 1日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年 9月 1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 1日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年 8月 26日（星期二）。 7、出（列）席对象： （1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187号公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东会提案编码表
提案 1为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2设置的子提案 2.01-2.08需逐项表决。 提案 3为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2025年 8月 29日16:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《华仁药业股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认； （4）本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2025年 8月 29日 9:00—11:30，13:30—16:00。 3、登记地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187号，公司董事会办公室。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。 5、联系方式 联系人：冯新光、颜文涛 电话：0532-58070788 传真：0532-58070286 邮箱：huaren@qdhuaren.com 联系地址：青岛市高科技工业园株洲路 187号公司董事会办公室。 6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、参会股东登记表 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年八月十六日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下： 1.投票代码：350110，投票简称：华仁投票 2.填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年 9月 1日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 1日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
附件3: 华仁药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025年 8月 29日 16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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