崇达技术(002815):“崇达转2”可能满足赎回条件的提示性公告
债券代码：128131 债券简称：崇达转2 崇达技术股份有限公司 关于“崇达转2”可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：人民币 10.25元/股 1、自 2025年 8月 4日至 2025年 8月 15日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价格 10.25元/股的 130%（含 130%），即 13.33元/股。 2、若在未来触发“崇达转 2”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 3、敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号文”核准，公司于 2020年 9月 7日公开发行了 1,400.00万张可转债，每张面值 100元，发行总额140,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上﹝2020﹞886号”文同意，公司 140,000.00万元可转债于2020年 9月 28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2021年 3月 11日至 2026年 9月 6日（由于 2026年 9月 6日为非交易日，实际转股截止日期为 2026年 9月 4日）。 （四）可转债转股价格的历次调整情况 1、2021年 5月 20日，公司实施完成 2020年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021年 5月 20日起由 19.54元/股调整为 19.29元/股。 2、2021年 6月 1日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021年 6月 3日起由 19.29元/股调整为 19.38元/股。 3、2022年 5月 20日，公司实施完成 2021年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 3.10元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2022年 5月 20日起由 19.38元/股调整为 19.07元/股。 4、2022年 6月 24日，公司向 227名激励对象首次授予的 2022年股权激励限制性股票合计 1,333.00万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2022年 6月 24日起由 19.07元/股调整为 18.87元/股。 5、2023年 4月 3日，公司向 19家外部投资机构非公开发行的 202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023年 4月 3日起由 18.87元/股调整为 17.20元/股。 6、2023年 4月 28日，公司向 49名激励对象预留授予的 2022年股权激励限制性股票合计 186.70万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023年 4月 28日起由 17.20元/股调整为 17.18元/股。 7、2023年 5月 19日，公司实施完成 2022年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 2.90元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023年 5月 19日起由 17.18元/股调整为 16.89元/股。 8、2023年 7月 14日，公司完成了股权激励限制性股票 1,931,618.00股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023年 7月 18日起由 16.89元/股调整为 16.91元/股。 9、2024年 5月 24日，公司实施完成 2023年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2024年 5月 24日起由 16.91元/股调整为 16.71元/股。 10、2024年 7月 2日，公司完成了股权激励限制性股票 10,502,900股的回购注销手续，“崇达转 2”的转股价格自 2024年 7月 4日起由 16.71元/股调整为16.82元/股。 11、2024年 12月 6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2”的转股价格由 16.82元/股向下修正为 10.37元/股，修正后的转股价格自 2024年 12月 9日起生效。 12、2025年 5月 22日，公司实施完成 2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利 1.2元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2025年 5月 22日起由 10.37元/股调整为 10.25元/股。 以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-039、2024-046、2025-030）、《关于向下修正“崇达转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-102）。 二、“崇达转2”有条件赎回条款 根据公司《募集说明书》，“崇达转 2”有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 三、本次可能触发“崇达转2”有条件赎回条款的情况 自 2025年 8月 4日至 2025年 8月 15日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价格 10.25元/股的 130%（含 130%），即 13.33元/股。 若在未来触发“崇达转 2”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“崇达转 2”。 四、风险提示 公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及公司《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“崇达转 2”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十六日 中财网
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