利仁科技(001259):第四届监事会第三次会议决议
北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2025年8月8日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于2025年8月15日上午11:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜梅女士召集并主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过0.3756亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 监事会 2025年8月16日 中财网
 |