图南股份(300855):召开2025年第一次临时股东大会的通知
江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 2日（星期二）召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025年 9月 2日（星期二）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 2日 9:15-15:00； 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决 与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准； 6、会议的股权登记日：2025年 8月 26日（星期二）； 7、出席对象： （1）于股权登记日 2025年 8月 26日（星期二）下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员； 8、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼 会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（1）上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具 公告。 （2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 1.01-1.03为 特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 （3）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披 露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包 含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委 托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件和股东授权委托书原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和加盖公章的法人营业 执照复印件； （3）社会公众股东持本人身份证进行登记； （4）代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行 登记； （5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 8月 29日 17:00时前送达至公司； （6）本次会议不接受电话登记。 2、现场登记时间：2025年 8月 29日 9:00-11:30，13:30-17:00。 3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，二楼董事会办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理； 2、联系人：何剑，联系电话：0511-86165566，传真：0511-86165938，邮箱：toland@toland-alloy.com，邮编：212352； 3、联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9号，二楼董事会办公室。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350855”，投票简称为“图南投票” 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 9月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 2日 9:15至 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人/本单位 持有江苏图南合金股份有限公司______股股份，兹全附件二： 授权委托书 本人/本单位 持有江苏图南合金股份有限公司______股股份，兹全
2、本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束 委托人姓名/名称（盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 委托人持股类别： 受托人签名： 受托人身份证号码： 年 月 日 附件三： 江苏图南合金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
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