易实精密(836221):2025年第一次临时股东会决议
江苏易实精密科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 80,725,314股，占公司有表决权股份总数的69.57%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数180,254股，占公司有表决权股份总数的0.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0% 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《股东会议事规则》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《董事会议事规则》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《独立董事工作制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《募集资金管理制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关联交易管理制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《对外投资管理制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《利润分配管理制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《承诺管理制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《对外担保管理制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》 同意股数80,616,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.87%；反对股数108,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.13%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《累积投票实施细则》 同意股数80,616,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.87%；反对股数108,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.13%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《会计师事务所选聘制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数 108,754股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 60,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.07%。 (13)审议通过《网络投票实施细则》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《独立董事专门会议工作制度》 同意股数80,556,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数168,754股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所 （二）律师姓名：王念律师、吴凌云律师 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《江苏易实精密科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； （二）《北京大成（南通）律师事务所关于江苏易实精密科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会 2025年8月15日 中财网
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