西藏药业(600211):西藏诺迪康药业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议
西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 公司第八届监事会第十次会议通知于2025年8月4日以电邮和微信的方式发出，会议于2025年8月14日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际参加会议表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2025年半年度报告全文及摘要： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 2025 2025 公司全体监事认真审核了 年半年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 详见公司同日发布的《2025半年度报告全文及摘要》。 2、2025年半年度利润分配方案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 详见公司同日发布的《2025年半年度利润分配方案公告》。 3、关于取消监事会的议案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》。 上述第3项议案需提交股东大会审议。公司2025年第一次临时股东大会召开通知详见公特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025年8月16日 中财网
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