有研硅(688432):有研硅关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告

时间：2025年08月15日 16:41:18 中财网

原标题:有研硅:有研硅关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-031
有研半导体硅材料股份公司
关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025年9月1日
3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688432	有研硅	2025/8/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
有研半导体硅材料股份公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030），现就原公告中更正部分说明如下：
1.更正前：
“二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分
2.05对外担保管理制度
4.关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告”

2.更正后：
“二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分
2.05募集资金管理制度
4.关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年8月14日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月1日 13点30分
召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月1日
至2025年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定和修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	对外担保管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用制度	√
2.07	独立董事工作制度	√
2.08	累积投票制实施细则	√
2.09	股东会网络投票实施细则	√
2.10	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
2.11	征集投票权实施细则	√
2.12	融资决策制度	√
2.13	对外投资管理制度	√
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	√
4	关于使用部分超募资金新建募集资金投资项 目的议案	√

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年8月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
有研半导体硅材料股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
有研半导体硅材料股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司取消监事会、修订《公司 章程》并办理工商变更登记的议案
2.00	关于制定和修订部分公司治理制 度的议案
2.01	股东会议事规则
2.02	董事会议事规则
2.03	关联交易管理制度
2.04	对外担保管理制度
2.05	募集资金管理制度
2.06	防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度
2.07	独立董事工作制度
2.08	累积投票制实施细则
2.09	股东会网络投票实施细则
2.10	董事和高级管理人员薪酬管理制 度
2.11	征集投票权实施细则
2.12	融资决策制度
2.13	对外投资管理制度
3	关于补选公司第二届董事会独立 董事的议案
4	关于使用部分超募资金新建募集 资金投资项目的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。