蓝盾光电(300862):监事会决议
安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会第五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯的方式召开，现场 会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2025年8月5日以邮件、电话通知等方式送 达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通 讯表决方式出席会议的监事 2人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 监事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报 告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》 监事会审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使用情 况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 公司 2025 年半年度计提信用和资产减值准备合计 25,588,717.87元（未经审计），减少公司2025年半年度归属于上市 公司股东的净利润20,493,271.29元（未经审计），相应减少2025年 6月 30日归属于上市公司股东的所有者权益 20,493,271.29元（未 经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在2025年半年度财务报表（未经审计）中体现。 监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年6月30日公司 的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 公司2025年半年度利润分配预案如下：以截至2025年6月30 日公司总股本184,617,902为基数，按每10股派发现金股利人民币 0.05元（含税），合计拟派发现金股利共计 923,089.51元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。 监事会认为公司 2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司实 际经营情况、未来发展规划及对投资者的回报等因素，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等的相关规定；同意公司 2025年 半年度利润分配预案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东会审议。 三、备查文件 1.第七届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 监事会 2025年8月16日 中财网
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