海能达(002583):第五届董事会第二十次会议决议
第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以电子邮件及电话的方式于2025年8月8日向各位董事发出。 2.本次董事会于2025年8月13日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。 同意对外报送2025年半年度报告及摘要。 《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 相关法律法规、部门规章等规定，并结合公司实际情况，同意本次公司对《公司章程》的修订。 《关于修订公司章程的议案的公告》（公告编号：2025-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2025年8月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于2025年9月1日召开公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年8月25日。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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