如意集团(002193):第九届董事会第十七次会议决议
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及会议材料于2025年8月1日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年8月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际出席并参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4、董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》 表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。 董事代兴海对本议案投弃权票，弃权理由：由于整改报告的措施沟通不充分，需要对相关事项进一步了解和判断，为审慎起见对本议案予以弃权。 《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》（公告编号：2025-025）详见2025年8月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第九届董事会第十七次会议决议 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2025年8月15日 中财网
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