西安银行(600928):西安银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间:2025年08月15日 12:25:59 中财网
原标题:西安银行:西安银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-041
西安银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月14日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路60号西安银
行大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数382
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)2,709,297,243
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%)60.9591
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事长主持。会议采取
现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事8人,出席5人,陈永健先生、于春玲女士和曹慧
涛先生因公务未出席本次会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举刘金平先生为第六
届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股2,705,502,14799.85993,436,5000.1268358,5960.0133
2.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举张蕾女士为第六届
董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股2,705,519,12999.86053,423,7180.1263354,3960.0132
3.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举张成喆先生为第六
届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股2,705,294,04799.85223,436,8000.1268566,3960.0210
4.议案名称:西安银行股份有限公司关于发行金融债券(非资本
类)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股2,705,947,02999.87633,047,9180.1124302,2960.0113
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1西安银行股份有限 公司关于选举刘金 平先生为第六届董 事会董事的议案678,507,29899.4438%3,436,5000.5037%358,5960.0526%
2西安银行股份有限 公司关于选举张蕾 女士为第六届董事 会独立董事的议案678,524,28099.4463%3,423,7180.5018%354,3960.0519%
3西安银行股份有限 公司关于选举张成 喆先生为第六届董 事会董事的议案678,299,19899.4133%3,436,8000.5037%566,3960.0830%
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第4项议案为特别决议事项,获得现场会议和网络
投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务

律师:卢勇、罗楷燃
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2025年8月15日

  中财网
各版头条