西安银行(600928):西安银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-041 西安银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示: ?本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年8月14日 (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路60号西安银 行大厦三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况:
行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事长主持。会议采取 现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事8人,出席5人,陈永健先生、于春玲女士和曹慧 涛先生因公务未出席本次会议; 2.公司在任监事5人,出席5人; 3.公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举刘金平先生为第六 届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况:
董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况:
届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况:
类)的议案 审议结果:通过 表决情况:
本次股东大会第4项议案为特别决议事项,获得现场会议和网络 投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务 所 律师:卢勇、罗楷燃 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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