三人行(605168):三人行:第四届董事会第十一次会议决议
三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于2025年8月4日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于2025年8月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 同意《三人行：2025年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2025年半年度报告》及《三人行：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。此外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》进行了全面修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等19项公司治理制度，制定了《董事离职管理制度》。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3.1《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.2《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.3《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.4《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 3.5《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.6《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.7《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.8《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.9《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.10《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.11《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.12《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.13《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.14《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.15《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.16《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.17《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.18《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.19《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 第3.1项至第3.7项议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》为积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资价值提升，维护全体股东利益，切实履行公司的责任和义务，共同助力资本市场长期稳健发展，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 三人行传媒集团股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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