东方电缆(603606):东方电缆第六届董事会第22次会议决议
宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第22次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第22次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9 人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过八项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年半年度 报告全文及摘要》。 （二）审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；本议案尚需提交公司股东会审议。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》，公告编号：2025-027。 （三）审议通过了公司《关于设立上海分公司的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于设立上海分 公司的公告》，公告编号：2025-030 （四）审议通过了公司《关于提名公司第七届董事会非独立董事 候选人的议案》； 表决结果：公司董事会对该议案进行了分项表决，子议案表决结 果均为同意9票、反对0票、弃权0票。 经公司股东宁波东方集团有限公司（持有公司31.63%股份）、公 司第六届董事会推荐，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意拟推选夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、陈虹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。 （五）审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人 的议案》； 表决结果：公司董事会对该议案进行了分项表决，子议案表决结 果均为同意9票、反对0票、弃权0票。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意拟推选 杨黎明先生、黄惠琴女士、徐立华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人均已取得独立董事资格（培训）证明，并已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核通过。 以上各候选人简历详见附件《宁波东方电缆股份有限公司第七届 董事会董事候选人简历》。 上述董事候选人尚需提交公司股东会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 （六）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》及其附件(指《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》)的内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。 本次修订《公司章程》及附件经董事会审议通过后，尚需提交公 司股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具 体详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告 及文件。 （七）审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》； 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体修订、制定后制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
会的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2025年第 二次临时股东会的通知》，公告编号：2025-031。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二五年八月十五日 宁波东方电缆股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人： 夏崇耀，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共党员，高级经济师，宁波市第十六届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产党员”、“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、“宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任公司第六届董事会董事长。 夏峰，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，正高级工程师。第十四届浙江省人大代表、第十二届宁波市青年联合会副主席等社会职务。曾荣获国家高技术研究发展计划（863计划）课题负责人；入选首批浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省青年五四奖章、宁波市有突出贡献专家等。拥有有效专利20项，其中发明专利13项，目前正在申请的发明专利5项；制定国家（行业）标准3项；获得省、部级和宁波市科技进步奖10余项。现任公司第六届董事会副董事长、总裁。 乐君杰，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”，荣获投资者关系优秀管理人、“金治理”上市公司优秀董秘、“金质量”优秀董秘、中国上市公司论坛金牌董秘等荣誉，历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理，公司董事会秘书；曾任宁波市青科协理事、浙江省职业经理人职务。现任公司第六届董事会董事、副总裁。 柯军，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任、东方有限总经理、东方集团董事、财务总监；曾任宁波市青联委员等社会职务。宁波市电线电缆商会执行会长，获中国上市公司论坛金牌财务总监，“宁波市优秀党务工作者”等称号，现任公司第六届董事会董事、副总裁、财务总监。 陈虹，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任宁波东方集团有限公司发展管理总部副主任、总裁办主任、共青团宁波东方集团委员会副书记、书记。现任宁波东方集团有限公司党委委员、董事长办公室（党委办）主任，公司第六届监事会监事。 独立董事候选人： 杨黎明，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安交通大学电机系毕业。1982年1月至2006年12月，任武汉高压研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006年12月至2008年7月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008年7月至2013年8月，任国网电力科学研究院副总工程师；2013年8月至2015年9月，任国网电力科学研究院首席电缆专家；曾获得国家科技进步二等奖（排名第一），湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。2019年党中央国务院中央军委授予国庆70周年纪念奖章。2015年9月至2024年11月，在国网电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究；2019年5月至2024年11月，任中国标准化协会电线电缆委员会主任委员，2024年5月，任中国电力设备管理协会电缆及连接件专业委员会副主任委员。教授级高级工程师，IEEE高级会员。现任浙江万马股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。 黄惠琴，女，1973年2月出生，中共党员，管理学博士，现任宁波大学商学院会计系副教授，宁波市会计学会理事、宁波建工股份有限公司、江苏通润装备徐立华，男，1971年10月出生，北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、高级律师，华东政法学院学士、浙江大学法学院法律硕士；现任宁波市律师协会会长、宁波市人大常委会法制工作委员会委员、宁波市人大代表、宁波市鄞州区政协委员、浙江省律师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、宁波大学法学院法律硕士专业兼职硕士生导师等社会职务。从业28年来，在国际贸易、国际投资、知识产权等方面取得了不俗的业绩，在解决涉外法律纠纷方面具有丰富的理论研究与实践经验，代理过近二十多起的跨国收（并）购项目并承办了170多起国际贸易纠纷案件（包括了10起跨国诈骗案件及20多起跨国知识产权纠纷）。2014年荣获“2009-2013年度浙江省优秀律师”称号；2018年被评为“浙江省优秀专业律师（涉外）；2019年入选全国律协涉外领军人才，同年入选司法部全国千名涉外律师人才”；2021年荣获“全国优秀律师”称号。 中财网
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