满坤科技(301132):监事会决议
吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月14日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，会议通知已于2025年8月4日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行和公司正常运营，同时有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 15日 中财网
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