科翔股份(300903):召开2025年第一次临时股东会的通知
关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司决定于 2025年 9月 1日（星期一）召开 2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年 9月 1日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025年 9月 1日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 1日的交易时间，即 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 1日9:15至 15:00期间的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。 （ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6．股权登记日：2025年 8月 26日（星期二） 7．出席对象： （1）截至 2025年 8月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）见证律师及相关人员。 8．现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项
上述提案 1-2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 上述提案 1-2将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记方法 1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。 2．登记时间：2025年 8月 29日（星期五）9:00至 11:30，14:00至 17:00 3．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号广东科翔电子科技股份有限公司证券办公室。 3．登记手续： （1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。 （3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函请于 2025年 8月29日 17:00前送达或传真至公司证券办公室。 出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项 1．会议联系方式： 地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号 联系人：郑海涛 联系电话：0752-5181019 传真：0752-5181019 电子邮箱：zqb@kxkjpcb.com 邮政编码：516083 2．本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前1小时到达会议现场。 六、备查文件 1. 第三届董事会第二次会议决议 2. 第三届董事会战略委员会第一次会议决议； 3. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议。 附件一：授权委托书 附件二：参会股东登记表 附件三：参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 14日 附件一： 授权委托书 兹委托___________先生（女士）（身份证号码：_____________________）代表我单位（本人）出席广东科翔电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决。 本次股东会提案表决意见表
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托持股数： 股 授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束 委托日期： （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 附件二： 广东科翔电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年8月29日17:00之前以送达、邮件或传真方式送到公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：投票代码为“350903” 2、投票简称：科翔投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年 9月 1日的交易时间，即 9:15至 9:25，9:30至 11:30 和 13:00至 15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 1日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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