长亮科技(300348):董事会决议
深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2025年8月10日以电子邮件形式向全体董事发出通知，并于2025年8月14日上午10时至11时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 人（其中受托董事0人，通讯表决的董事4人，为王长春、魏锋、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要>的议案》 董事会认为公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关内容。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 具体信息详见公司于 2025年 8月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于公司<2025年半年度计提资产减值准备>的议案》 董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，计提资产减值准备后，有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。因此，董事会同意公司对2025年半年度相关资产项目计提减值，金额为1,778.76万元。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 具体信息详见公司于 2025年 8月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 3、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 董事会认为2025年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形，并且公司的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体信息详见公司于 2025年 8月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 董事会认为本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，合理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 该议案已经第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 具体信息详见公司于 2025年 8月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议； 3、第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 中财网
 |