深康佳Ａ(000016):第十一届董事会第一次会议决议
133759、133782 24康佳01、24康佳02 133783、134294 24康佳03、25康佳01 134334 25康佳03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议，于2025年8月14日（星期四）下午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举董事长的议案》。 公司董事投票选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长。 （二）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举法定代表人的议案》。 公司董事投票选举邬建军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。 （三）会议经过充分讨论，逐项审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决定进行高级管理人员换届，逐项审议并通过了以下事项： 1、聘任公司总裁 会议决定聘任曹士平先生为公司总裁，任期3年。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事曹士平先生回避表决。 2、聘任公司副总裁 会议决定聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁。以上人员任期均为3年。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、聘任公司财务总监 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事余惠良先生回避表决。 4、董事长代行公司董事会秘书职责 因公司董事会秘书暂时空缺，会议决定由董事长邬建军先生代行公司董事会秘书职责。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过。 具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 三、备查文件 第十一届董事会第一次会议决议。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十五日 中财网
 |