潮宏基(002345):召开2025年第二次临时股东会的通知
广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定于 2025年 9月 1日召开公司 2025年第二次临时股东会，本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年 9月 1日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 1日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 1日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年 8月 27日（星期三） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025年 8月 27日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司会议室。 二、会议审议事项： 1、本次股东会提案编码表
3、议案 2为特别决议内容，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、现场会议登记事项 1、登记时间：2025年 8月 29日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。 2、登记地点：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。 3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 （4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2025年 8月 29日下午 15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 2、会务联系方式： 联 系 人：林育昊、江佳娜 联系电话：（0754）88781767 联系传真：（0754）88781755 联系邮箱：stock@chjchina.com 联系地址：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司董秘办 邮政编码：515073 六、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议。 特此通知 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362345 2、投票简称：潮宏投票 3、填报表决意见： 本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月1日上午9：15，结束时间为2025年9月1日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，附件二： 授权委托书 本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。 本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2025年 月 日 中财网
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