川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届四十次董事会决议
四川川投能源股份有限公司 十一届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届四十次董事会会议通知于 2025年8月6日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025 年8月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际 参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2025年半年度报告及摘要的提案报告》； 会议审议通过了2025年半年度报告及摘要。详见与本决议公 告同日披露的《四川川投能源股份有限公司2025年半年度报告》 及其摘要。 本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。 （二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 “提质增效重回报”行动方案2025年上半年评估报告的提案报告》；会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司“提质增效重回 报”行动方案2025年上半年评估报告》。详见与本决议公告同时披 露的《四川川投能源股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方 案的评估报告》（公告编号：2025-045）。 （三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募 集资金2025年上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》； 会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2025年度上半年存放与使用情况的专项报告》。募集资金的存放和 使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同日披露的 《四川川投能源股份有限公司关于募集资金2025年度上半年存放与 使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。 本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变 更部分募集资金投向的提案报告》； 会议同意变更部分募集资金投向（6亿元）用于远安抽水蓄能 电站项目建设。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份 有限公司变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2025-047）。 本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。 （五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增 资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》； 会议同意增资国能大渡河公司项目，增资金额333,833,060.58 元。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关 于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。 本提案会前已经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议并 取得了明确同意意见。 （六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增 补十一届董事会董事候选人的提案报告》。 会议同意增补韩云文先生为公司十一届董事会董事候选人。详 见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事 辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2025-049）。 本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查 意见。 以上提案第四、六尚需提交股东大会审议。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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