恒为科技(603496):第四届董事会第九次会议决议
恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月14日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2025年半年度报告》及摘要（公告编号2025-040）(二) 审议并通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司2025年半年度利润分配方案为：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。 截至目前，公司总股本为320,209,243股，合计拟派发现金红利1,601,046.22元（含税），占2025年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.99%。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号2025-041）。 (三) 审议并通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-042）。 (四) 审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-043）。 (五) 审议并通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号2025-044）。 (六) 审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意由公司董事会提请于2025年9月8日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2. 关于修订公司部分治理制度的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-045）。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2025年8月15日 中财网
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