泛微网络(603039):泛微网络第五届监事会第十四次会议决议
泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司已于2025年8月4日向全体监事发出了第五届监事会第十四次会议通知，第五届监事会第十四次会议于2025年8月14日召开。 会议由监事会主席刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，同意对外报出。 监事会在审阅公司2025年半年度报告及其摘要后，认为公司2025半年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币65,694,644.36元，母公司实现净利润77,382,510.07元。母公司以2025年半年度净利润 77,382,510.07元为基数，加往年累积的未分配利润1,372,467,436.34元，减2024年年度现金股利19,354,411.74元，加员工持股计划账户应收股利317,783.85元，本次实际可供分配的利润为1,430,813,318.52元。 公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。 截至2025年6月30日，公司总股本为260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份2,544,250股，参与分配的股本总数为258,058,823股，以此计算拟派发现金股利19,354,411.73元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为29.46%。公司将另行通知，召开2025年第一次临时股东大会。 公司2025年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。 3、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司监事会 2025年8月14日 中财网
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