泛微网络(603039):泛微网络第五届董事会第十四次会议决议
泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2025年8月4日向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。 董事会在审阅公司2025年半年度报告及其摘要后，认为公司2025年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。 2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》,该议案需提交股东大会审议。 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币65,694,644.36元，母公司实现净利润77,382,510.07元。母公司以2025年半年度净利润 77,382,510.07元为基数，加往年累积的未分配利润1,372,467,436.34元，减2024年年度现金股利19,354,411.74元，加员工持股计划账户应收股利317,783.85元，本次实际可供分配的利润为1,430,813,318.52元。 公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。 截至2025年6月30日，公司总股本为260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份2,544,250股，参与分配的股本总数为258,058,823股，以此计算拟派发现金股利19,354,411.73元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为29.46%。公司将另行通知，召开2025年第一次临时股东大会。 3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。 具体详情见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。 4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》。 8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<对外担保管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 10、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<对外投资决策管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 11、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 12、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<信息披13、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 14、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 15、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改公司其他管理制度的议案》。 16、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。 17、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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