泛微网络(603039):泛微网络关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

时间：2025年08月15日 11:26:07 中财网

原标题:泛微网络:泛微网络关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-021
泛微网络科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月1日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月1日 10点00分
召开地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月1日
至2025年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2025年半年度利润分配方案》的议案	√
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议 案	√
3	关于修改《股东会议事规则》的议案	√
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
5	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议	√
	案
6	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于修改《对外担保管理办法》的议案	√
8	关于修改《关联交易管理办法》的议案	√
9	关于修改《对外投资决策管理制度》的议案	√
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
12	关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的 议案	√
13	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别于2025年8月14日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案54、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603039	泛微网络	2025/8/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2025年8月29日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：
公司董事会秘书：周琳女士021-52262600-6109
公司证券事务代表：顾浩瀚先生021-52262600-2032
公司传真：021-50942278
公司邮箱：weaver@weaver.com.cn
公司地址：上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园
特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年8月14日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
泛微网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
泛微网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年半年度利润分配 方案》的议案
2	关于修改《公司章程》并办理 工商变更登记的议案
3	关于修改《股东会议事规则》
	的议案
4	关于修改《董事会议事规则》 的议案
5	关于取消监事会并废止《监事 会议事规则》的议案
6	关于修改《独立董事工作制度》 的议案
7	关于修改《对外担保管理办法》 的议案
8	关于修改《关联交易管理办法》 的议案
9	关于修改《对外投资决策管理 制度》的议案
10	关于修改《募集资金管理制度》 的议案
11	关于修改《信息披露管理制度》 的议案
12	关于修改《控股股东及实际控 制人行为规范》的议案
13	关于修改《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。