冰山冷热(000530):十届五次董事会议决议
冰山冷热科技股份有限公司 十届五次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于2025年8月1日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于2025年8月13日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的报告 同意公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）受让大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）所持大连冰山帕特技术有限公司（“冰山帕特”）100%股权。本次股权受让完成后，松洋压缩机将持有冰山帕特100%股权。 本次股权受让价格以冰山帕特2025年6月30日为基准日经第三方 评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为142万元。 上述交易构成关联交易。公司独立董事于2025年8月1日召开独 立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐（详见公司同日发布的《关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公 司股权的关联交易公告》） 同意：4票；反对：0票；弃权：0票。 2、关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的报告 为完善生产布局，同意公司购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公 司部分闲置厂房及配套构筑物和机器设备、电子设备。购买厂房建筑面积约19,660.60平方米。 本次厂房及构筑物和机器设备、电子设备购买价格以2025年4月 30日为基准日经第三方评估机构出具的评估值为基础，确定为4,800.95万元。 上述交易构成关联交易。公司独立董事于2025年8月1日召开独 立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。 （详见公司同日发布的《关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限 公司厂房设备的关联交易公告》） 同意：4票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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