共达电声(002655):半年报董事会决议
第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年8月 3日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款做出相应修订，并办理工商变更登记。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2、《关于制定及修订公司部分制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据 《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定及修订公司部分内部治理制度，具体制度清单如下表：
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 上述议案2.01-2.09将提交公司2025年第二次临时股东大会审 议。 3、《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于5名首次授予的激励对象因个人原因离职不再具备激励对象 资格，以及3名首次授予的激励对象当期个人业绩指标分别为合格、 不合格，公司拟将上述8名激励对象持有的尚未行权的41.80万份股票期权进行注销处理。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于 同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事梁龙、傅爱 善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。 4、《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行 权价格的议案》 根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若 在激励对象行权前有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。 因此，公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价 格由每份10.60元调整为10.57元，即满足行权条件后，激励对象可 以每股10.57元的价格购买公司股票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于 同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价 格的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事梁龙、傅爱 善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。 5、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期 权的议案》 鉴于2024年股票期权激励计划期权授权条件已成就，根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权及公司《2024年股票期权激励计 划（草案）》的相关规定，董事会确定以2025年8月14日为预留授 权日，向18名激励对象授予106万份股票期权，行权价格为人民币 10.57元/份。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于 同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的 公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事梁龙、傅爱 善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。 6、《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权 条件成就的议案》 根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股 票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司2024年度已 实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人业绩考评结果，董 事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行 权条件已成就，同意公司2024年股票期权激励计划113名激励对象 在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 494.40万份（实际行 权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。行权价格为人民币10.57元/份。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于 同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公 告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事梁龙、傅爱 善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。 7、《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》 全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2025年 半年度报告全文》。 摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司 2025年半年度 报告摘要》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 8、《关于确认 2025年上半年度日常关联交易执行情况及新增 2025年度日常关联交易预计额度的议案》 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于确认2025年上半年度日常关联交易执行情况及新增2025年度日常关联交易预计 额度的公告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交 易，关联董事周思远回避表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，在审议 上述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司回避表决。 9、《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2025年9月2日（星 期二）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2025年度第二次临 时股东大会。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年八月十五日 中财网
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