荣联科技(002642):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025年8月14日14:00；网络投票时间：2025年8月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月14日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共496人，代表股份143,267,800股，占上市公司总股份的21.6554％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份139,296,908股，占上市公司总股份的21.0552％。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共490人，代表股份3,970,892股，占上市公司总股份的0.6002％。 通过现场和网络参加本次会议的中小股东共493人，代表股份4,121,148股，占上市公司总股份的0.6229％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意142,301,944股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3258％；反对847,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5913％；弃权118,750股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0829％。 其中，中小股东的表决情况为：同意3,155,292股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.5634％；反对847,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.5551％；弃权118,750股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8815％。 该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。 逐项表决结果如下： 提案 2.01修订《股东会议事规则》 表决结果：同意142,297,744股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3229％；反对848,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5920％；弃权121,950股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0851％。 持有效表决权股份总数的76.4615％；反对848,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.5794％；弃权121,950股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9591％。 该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 提案 2.02修订《董事会议事规则》 表决结果：同意142,294,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3205％；反对849,506股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5929％；弃权123,950股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0865％。 其中，中小股东的表决情况为：同意3,147,692股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.3790％；反对849,506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.6133％；弃权123,950股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0077％。 该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师见证情况 上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月十五日 中财网
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