TCL科技(000100):第八届董事会第十二次会议决议
第八届董事会第十二次会议决议公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知，并于2025年8月14日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。 二、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的公告》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十二次会议决议； 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2025年8月14日 中财网
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