密尔克卫(603713):密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2025年8月4日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》 同意《公司2025年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年半年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 同意《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-076）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3、审议《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-077）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。在上述额度范围内，资金可在12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 5、审议《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ ）及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的100% 有表决权票数的 。 6、审议《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 7、审议《关于修改<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 8、审议《关于修改<总经理（总裁）工作细则>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 9、审议《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 10、审议《关于修改<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司内部审计制度》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 11 、审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。 5 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 12、审议《关于修改<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ ）及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 13、审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 14、审议《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司控股子公司管理制度》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2025 8 15 年 月 日 中财网
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