宝钢股份(600019):宝钢股份第九届董事会第一次会议决议
第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股 份”）《公司章程》第117条规定：代表1/10以上表决权的股东、 1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会 临时会议。 《公司章程》第122条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2025年8月14日 召开临时董事会。 公司于2025年8月11日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议: （一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举邹继新先生为公司第九届董事会董事长。 全体董事一致通过本议案。 （二）批准《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议 案》 董事会选举邹继新、关新平、苏敏、李志青、刘宝军、高祥明 为战略、风险及ESG委员会委员，其中邹继新为委员会主任； 董事会选举苏敏、田雍、陈力、关新平、李志青为审计及内控 合规管理委员会委员，其中苏敏为委员会主任； 董事会选举关新平、田雍、陈力、高祥明、周学东为提名委员 会委员，其中关新平为委员会主任； 董事会选举陈力、田雍、苏敏、李志青为薪酬与考核委员会委 员，其中陈力为委员会主任。 全体董事一致通过本议案。 （三）批准《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任刘宝军先生为公司总经理。 本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。 全体董事一致通过本议案。 （四）批准《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问 的议案》 董事会聘任吴军先生、王娟女士、彭俊先生、蔡延擘先生为公 司副总经理，聘任王娟女士为公司财务总监，聘任武凯先生为公司 总法律顾问。 本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。 本议案中聘任王娟女士为公司财务总监事项已经公司审计及内 全体董事一致通过本议案。 （五）批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，聘任陶昀女士、盛志 平先生为公司证券事务代表。 本议案中聘任王娟女士为公司董事会秘书事项已经公司提名委 员会全体成员事前审查认可。 全体董事一致通过本议案。 （六）批准《关于修订<董事会授权管理制度>和制定<董事会 授权决策方案>的议案》 为持续完善董事会制度建设，规范董事会授权管理，结合公司 实际，公司对《董事会授权管理制度》相关内容进行修订完善，并 新制定《董事会授权决策方案》。 全体董事一致通过本议案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2025年8月14日 附件：高级管理人员及证券事务代表简历 一、高级管理人员简历 刘宝军 1978年10月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经 理、党委副书记，正高级工程师。 刘先生具有丰富的钢铁生产、企业管理、低碳冶金管理经验。 历任宝钢股份硅钢部取向硅钢后续工程项目组副经理，硅钢部副部 长兼硅钢研究所所长、副部长（主持工作）兼取向硅钢后续工程项 目组副经理（主持工作）、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组 经理、硅钢部党委书记、部长、硅钢事业部党委书记、总经理、制 造管理部党委书记、部长、宝钢股份总经理助理（期间先后兼任梅 钢（梅山）公司总经理、党委副书记，梅钢公司董事长、党委书记，梅山公司执行董事、党委书记，盐城钢铁执行董事、盐城钢铁工程 指挥部总指挥，武钢有限执行董事、党委书记）等职务。2022年12 月至2023年2月任宝山钢铁股份有限公司党委常委兼武钢有限执行 董事、党委书记。2023年2月至2025年4月任宝山钢铁股份有限公 司副总经理、党委常委（2023年2月至2025年3月兼武钢有限执行 董事、党委书记）。2025年2月起任宝山钢铁股份有限公司党委副 书记。2025年4月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、董事。 刘先生2001年7月毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业， 获得工学学士学位，2011年3月获得东北大学工程硕士学位。 吴军 1968年1月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党 委常委、中央研究院（技术中心）院长（主任）、党委书记，高级工程师。 吴先生具有丰富的战略规划、企业管理、科研管理经验。历任宝 钢研究院（技术中心）汽车用钢研究所副所长，宝钢股份战略管理部副部长、副部长（主持工作）、部长（期间同时担任宝钢集团规划发展部钢铁规划总监），宝钢股份规划与科技部部长，中央研究院（技务。2019年3月起任宝钢股份总经理助理、中央研究院（技术中心） 院长（主任）、党委副书记（2020年5月起任），2022年2月起任 宝山钢铁股份有限公司党委常委、中央研究院（技术中心）党委书记（2022年3月起任），2022年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总 经理。 吴先生1994年3月毕业于东北大学矿物加工工程专业，获硕士 学位，1998年4月毕业于华东理工大学化学工程专业，获工学博士 学位。 王娟 1972年11月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、 党委常委、财务总监、董事会秘书，正高级会计师，注册会计师。 王女士在财务管理、资金运作、资本运营、法人治理、ESG体系 建设及推动管理等方面具有丰富的经验。历任宝钢股份财会处资金组综合主管、财务部资产管理室主任、宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝钢股份财务部资金管理室主任，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝钢集团资产管理总监，宝钢股份财务部部长、经营财务部部长等职务（2018年1月起任宝钢股份董事会秘书室主任）。2018 年4月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，2020年2月起任宝山 钢铁股份有限公司财务总监，2022年12月起任宝山钢铁股份有限公 司党委常委，2023年2月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。 王女士1996年7月毕业于上海建筑材料工业学院工业管理工程 专业，2006年6月毕业于复旦大学金融学专业，获经济学硕士学位。 彭俊 1973年6月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、 党委常委，高级工程师。 彭先生具有丰富的钢铁企业生产制造、营销管理经验。历任宝钢 股份冷轧厂副厂长、镀锡板厂厂长（期间兼任镀锡板产品结构优化项目组经理）、冷轧厂党委书记、厂长（期间兼任冷轧升级改造项目组经理）、冷轧部部长，营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记等职务。2022年7月至2024年12月任宝山钢铁股份有限公司 总经理助理（2022年7月至2025年3月兼宝钢股份营销中心（宝钢 国际）总经理、营销系统党委副书记）。2024年12月起任宝山钢铁 股份有限公司党委常委。2025年4月起任宝山钢铁股份有限公司副 总经理（2025年3月起兼武钢有限执行董事、党委书记）。 彭先生1996年7月毕业于上海交通大学材料工程专业，获得工 学学士学位，2009年7月获得东北大学工程硕士学位。 蔡延擘 1976年8月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、 党委常委，高级工程师。 蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方 面具有丰富的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术部技术干部、三室主任、三分厂轧钢三车间副主任，武钢股份热轧总厂生产技术部部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党总支书记，武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长，武钢有限硅钢部副部长、副部长（主持行政工作），宝钢股份硅钢事业部副总经理、武钢有限硅钢部部长兼硅钢技改项目组经理、党委副书记、党委书记，武钢有限总经理助理，宝钢股份运行中心（安全监督部）总经理（部长）兼采购经营管理办公室主任，宝钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党 委常委。2025年2月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。 蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年 2月毕业于韩国浦项工科大学，获工学硕士学位。 武凯 1981年5月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司总法律顾问 兼首席合规官。 武先生在钢铁企业法律实务、合规管理、法律风险管控等方面具 有丰富的经验。历任武钢股份炼钢总厂纪委副书记、监察室主任、机关党支部书记、董事会秘书室主任科员、法律事务高级经理，武钢有限审计监察部法律事务室主任、纪检监督部法律事务室主任、武钢有限办公室（党委办公室）副主任（主持工作）、办公室（党委办公室）主任（期间曾兼任法律事务室主任）。2024年3月至2025年3月任 宝山钢铁股份有限公司法务与合规部副部长。2025年3月起任宝山 钢铁股份有限公司首席合规官兼法务与合规部部长。2025年4月起 任宝山钢铁股份有限公司总法律顾问、首席合规官兼法务与合规部部长。 武先生2006年7月毕业于北京大学法学院，获得法律硕士学位。 二、证券事务代表简历 陶昀 1975年1月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司证券事务代 表，中级会计师。 陶女士1997年7月加入宝钢，曾在宝钢国际财务部、宝钢股份 财会处任职。2003年9月加入董事会秘书室，2006年6月至2017年 9月任董事会秘书室投资者关系室主任，2017年9月至2020年4月 起任投资者关系高级经理，2020年4月起任宝山钢铁股份有限公司 证券事务代表。 陶女士1997年毕业于南京大学，2012年11月获香港中文大学硕 士学位。 盛志平 1983年10月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司证券事务代 表，工程师。 盛先生2009年7月加入宝钢，曾任宝钢股份热轧厂二热轧分厂 技术协理、区域工程师、董事会秘书室投资者关系管理师、主任管理师，2022年11月起任宝山钢铁股份有限公司证券事务代表。 盛先生2006年6月毕业于西安交通大学，2009年3月获得上海 交通大学硕士学位。 中财网
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