益丰药房(603939):益丰药房关于2025年第二次临时股东会增加临时提案
债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年8月25日 3. 股权登记日
1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025年7月31日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的2025 8 14 股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在 年 月日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年8月15日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。 三、除了上述增加临时提案外，于2025年 7月 31日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年8月25日14点30分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月25日 至2025年8月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
议案1至议案9已经公司2025年7月30日召开的第五届董事会第十九 次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。 议案10已经公司2025年8月14日召开的第五届董事会第二十次会议与 第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案6 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2025年8月15日 附件：授权委托书 授权委托书 益丰大药房连锁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日 附件：授权委托书 授权委托书 益丰大药房连锁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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