中国电信(601728):中国电信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
中国电信股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月14日 在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第八届 董事会第二十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事 吕永钟先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 （一）批准《关于公司 2025年半年度报告的议案》 2025年8月13日，公司召开第八届董事会审核委员会第十八次会 议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会批准公司2025年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （二）批准《关于公司 2025年中期利润分配和股息宣派方案的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2025年中2025-027 期利润分配方案公告》（公告编号： ）。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2025年 半年度风险持续评估报告》 2025年8月13日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议和 第八届董事会审核委员会第十八次会议，公司独立董事专门会议及董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国2025 电信集团财务有限公司关联交易 年半年度风险持续评估报告》。 赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事柯瑞文、 刘桂清、唐珂、李英辉回避表决。 2025 ESG （四）批准《 年 工作进展汇报》 2025年8月13日，公司召开第八届董事会审核委员会第十八次会 议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （五）批准《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有限公司薪酬委员会议事规则》《中国电信股份有限公司提名委员会议事规则》。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （六）批准《关于委任薪酬委员会和提名委员会委员的议案》 批准委任独立董事陈东琪先生为薪酬委员会委员、独立董事吕薇 女士为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2026 2025 年召开的 年年度股东大会止。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 特此公告。 中国电信股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十四日 中财网
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