安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）
（2025年8月修订稿） 第一章总则 第一条为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二章董事 第二条公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名，独 立董事六名。 第三条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其 职务。 第四条董事会设职工董事一名。董事可以由高级管理人员 兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对 公司负有忠实义务与勤勉义务。 第六条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以 撤换。 第三章董事会 第七条公司依法设立董事会，董事会为股东会的常设执行 机构，对股东会负责。 第八条证券部为董事会日常事务的经办机构，负责董事会 日常事务。 第九条董事会依法行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）研究公司发展战略，制定公司中长期发展规划、年度 投资计划，决定公司的经营计划和投资方案，并对战略规划开展 定期评估，必要时进行调整完善； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、 分立和解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员，并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；根 据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 等高级管理人员，并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）制定公司重大收入分配方案，包括工资总额预算与 决算方案等，批准公司职工收入分配方案； （十七）推动公司风险管理、内部控制等体系，决定与其有 关的重大事项，制订企业重大会计政策和会计估计变更方案，并 对相关制度及实施有效性进行总体监控和评价； （十八）董事会决定企业重大问题，应当事先听取公司党委 的意见，涉及企业重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资 决策、大额资金使用等事项，董事会根据党委研究讨论意见作出 决定。选聘高级经营管理人员时，党组织对董事会提名委员会或 总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总 经理推荐提名人选，党组织对拟任人选进行考察，集体研究提岀 意见； （十九）法律、法规或《公司章程》规定以及股东会授予的 其他职权。 第十条公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的 程序： （一）对外担保 公司于年初对当年度对外担保做出总额预计，提交董事会及 股东会审议。 公司财务部在董事会批准的对外担保预计额度内，按发生一 笔公告一笔的原则，及时将被担保方的营业执照、财务报表、主 债务合同等相关资料提交给董事会，由董事会对外公告。 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后再提交股东会审 议： 1.公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； 2.公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30% 以后提供的任何担保； 3.公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 4.为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 5.单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股 股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 （二）关联交易 1.公司于年初对当年度关联交易做出总额预计，提交董事会 或者股东会审议。 2.在预计额度内发生的关联交易，公司董事会于每季度结束 后，将本季度实际发生的关联交易汇总整理并对外公告。 （三）政府补助 收到单笔政府补助金额达到公司最近一个会计年度经审计 净利润或者净资产的10%以上的，公司财务部应及时向董事会通 报，由董事会对外公告。 第十一条董事会违反法律、法规或公司章程规定的权限和 程序做出对外担保、关联交易决议，使公司或股东利益遭受损失 的，参加表决的董事应对公司或股东承担连带赔偿责任，但明确 表示异议且将异议记载于会议记录的董事除外。 第四章董事会专门委员会 第十二条董事会设立审计与风险、战略与可持续发展、提 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 审计与风险委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第十三条战略与可持续发展委员会的主要职责是对公司长 远发展战略、重大投资决策及科技创新重要事项、可持续发展 （ESG）等相关事项进行研究并向董事会提出建议。 第十四条审计与风险委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审 计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计 的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权； （六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事 项。 第十五条提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第十六条薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提 出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第十七条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见， 专门委员会履行职责的有关费用由公司承担。 第十八条各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，各专门委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第五章董事会会议的召集、召开 第十九条董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事 会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可 以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董 事会应当予以采纳。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召 集，于会议召开前十日书面通知全体董事。 第二十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 第二十一条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董 事履行职务。 第二十二条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 上董事或者审计与风险委员会，可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 按照前款规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面 提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于 《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材 料应当一并提交。 证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充 分的，可以要求提议人修改或者补充。 第二十三条董事会根据公司情况可召开临时董事会，临时 董事会在保障董事的充分知情权的前提下，应当在会议召开前两 日以传真、电子邮件等通讯方式通知全体董事。 第二十四条董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第二十五条董事会应在董事会会议召开前两日向全体董事 提供足够的资料，包括会议议案的相关背景材料和有助于董事理 解公司业务进展的信息和数据。 董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门 委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。 第二十六条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不 能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理 人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或 盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次 会议上的投票权。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意 见的，应当在委托书中进行专门授权。 第二十七条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董 事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事 也不得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意 见的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全 权委托和授权不明确的委托； （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得 委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。 第六章董事会会议的表决 第二十八条董事会召开会议和表决采用现场或电子通信 方式。 董事会决议现场表决方式为：记名投票表决或举手表决。 董事会决议电子通信表决，可以用传真、邮件或其他通讯方 式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第二十九条董事会决议的表决，实行一人一票。 第三十条董事会形成决议，必须经全体董事的过半数通过。 第三十一条公司董事会无论以何种方式召开，出席会议的 董事对会议讨论的各项议案须有明确的同意、反对或弃权的表决 意见，并在会议记录上签字。 第三十二条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应 当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入 表决权总数。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行， 董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的 非关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。 前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的 董事： （一）为交易对方； （二）拥有交易对方直接或者间接控制权的； （三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对 方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其 他组织任职； （四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的 家庭成员； （五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事或高级 管理人员的关系密切的家庭成员； （六）中国证监会、证券交易所或者公司基于实质重于形式 原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。 第七章董事会决议及公告 第三十三条董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席 会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。出席 会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性 记载。董事会会议记录由董事会秘书保管，保管期限不少于十年。 第三十四条董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 （代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果。 第三十五条与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会 议的董事在董事会决议和会议记录上签字确认。董事对董事会决 议或者会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必 要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出 书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意 董事会决议和会议记录的内容。 第三十六条公司董事会秘书应当在董事会会议结束后两个 工作日内将董事会决议报送上海证券交易所备案。 第三十七条董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露 之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议 内容保密的义务。 第八章附则 第三十八条本规则未作规定的，适用《公司章程》并参照 《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》的有 关规定执行。本规则与《公司章程》规定如不一致，以《公司章 程》的规定为准。 第三十九条本规则中，“以上”包括本数。 第四十条本规则自董事会制订报股东会批准后生效，修改 时亦同。 第四十一条本规则由董事会负责解释。 中财网
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