宏创控股(002379):半年报监事会决议
山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年8月1日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会第七次会议于 2025年 8月 13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2025年半年度报告及摘要》； 本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。 3、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。 三、备查文件 第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司监事会 二〇二五年八月十五日 中财网
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