中水渔业(000798):半年报监事会决议
第九届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事 会第九次会议于2025年8月8日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年8月14日以通讯的方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实 际出席监事3人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2025年半年度报告和报告摘要》 监事会经审议认为，公司2025年半年度报告和报告摘要的编制和 审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，内容和格式符合证监会和深交所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2.审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议，监事会认为，公司2025年半年度计提资产减值准备， 是本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据合理、充分，符合公司实际情况，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，监事会同意通过该议案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 3.审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规，认定公司对募集资金的存储、审批、使用和监督都严格执行了募集资金管理办法，采用专户存储制度，实施专款专用，各专户管理范围及管理方式始终未发生变化，并及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2025年8月14日 中财网
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