兴民智通(002355):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年08月15日 09:45:56 中财网

原标题:兴民智通:关于2025年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-047
兴民智通（集团）股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2025年8月14日（星期四）下午15:30
网络投票时间为：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 14日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况
通过网络投票的股东494人，代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份总数的15.2659％。

1、现场会议情况
出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 494人，代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份总数的15.2659％。

3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东486人，代表股份10,375,536股，占公司有表决权股份总数1.6719％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案: 提案 1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：
同意 92,219,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3445％；反对2,357,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4881％；弃权 158,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1674％。


中小股东总表决情况：
同意 7,859,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7534％；反对 2,357,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7180％；弃权158,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5286％。


提案 2.00《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况：
同意 92,222,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3477％；反对2,345,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4763％；弃权 166,800股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％。


中小股东总表决情况：
同意 7,862,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7823％；166,800股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6076％。


提案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 92,189,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3127％；反对2,345,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4762％；弃权 200,000股（其中，因未投票默认弃权 41,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2111％。


中小股东总表决情况：
同意 7,829,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4633％；反对 2,345,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6091％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权 41,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9276％。


提案 4.00 《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》
总表决情况：
同意 91,674,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7685％；反对2,847,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0057％；弃权 213,899股（其中，因未投票默认弃权 28,399股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2258％。


中小股东总表决情况：
同意 7,314,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4946％；反对 2,847,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4438％；弃权213,899股（其中，因未投票默认弃权 28,399股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0616％。


提案 5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
2,834,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9921％；弃权 204,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158％。


中小股东总表决情况：
同意 7,336,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.7105％；反对 2,834,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.3195％；弃权204,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9700％。


提案 6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,714,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8112％；反对2,819,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9762％；弃权 201,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2126％。


中小股东总表决情况：
同意 7,354,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8840％；反对 2,819,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1749％；弃权201,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9411％。


提案 7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,655,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7486％；反对2,833,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9912％；弃权 246,499股（其中，因未投票默认弃权 57,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2602％。


中小股东总表决情况：
同意 7,295,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3124％；反对 2,833,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.3118％；弃权决权股份总数的 2.3758％。


提案 8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,668,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7628％；反对2,860,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0193％；弃权 206,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2179％。


中小股东总表决情况：
同意 7,308,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4426％；反对 2,860,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5682％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9893％。


提案 9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 91,660,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7544％；反对2,868,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0277％；弃权 206,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2179％。


中小股东总表决情况：
同意 7,300,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3655％；反对 2,868,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6453％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权 27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9893％。


四、律师出具的法律意见
广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的法有效。


五、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。

2、广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。



兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2025年8月14日