常辅股份(871396):2025年第三次临时股东会决议
常州电站辅机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月12日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 26人，持有表决权的股份总数 40,450,001股，占公司有表决权股份总数的56.1990%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数5,850,781股，占公司有表决权股份总数的8.1288%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事陆建东因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席1人，监事匡小兰、郭凯因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 同意股数 40,301,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 148,801股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。 (7) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 同意股数 40,301,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 148,801股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。 (16) 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17) 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (18) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 同意股数 40,450,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止〈监事会制度〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数40,301,200股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6321%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数148,801股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3679%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：高山律师、朱明律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）、《常州电站辅机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》 （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2025年 8月 14日 中财网
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