明阳科技(837663):2025年第一次临时股东会决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 94,768,215股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 4人，董事申小平、郑玉坤、陆夏明因其他工作安排缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理及其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,768,215股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,768,215股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所 （二）律师姓名：张梦泽、张雪洁 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025年 8月 14日 中财网
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