美登科技(838227):2025年第一次临时股东会决议

时间:2025年08月14日 00:21:03 中财网
原标题:美登科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-115
杭州美登科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年8月13日
2.会议召开地点:杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邹宇先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10人,持有表决权的股份总数
28,588,586股,占公司有表决权股份总数的73.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果:
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(17) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(18) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意股数 28,588,586股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(四)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议 有效表决权的比例是否当选
4.01非独立董事邹宇28,588,586100.00%当选
4.02非独立董事王良晶28,588,586100.00%当选
4.03非独立董事苏鑫28,588,586100.00%当选
4.04非独立董事马原28,588,586100.00%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议 有效表决权的比例是否当选
5.01独立董事石磊28,588,586100.00%当选
5.02独立董事郝峻晟28,588,586100.00%当选
5.03独立董事童越28,588,586100.00%当选

(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意 反对 弃权 
  票数比例票数比例票数比例
3.06《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》164,860100.00%00.00%00.00%

(六)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称得票数得票数占出席会议 有效表决权的比例是否当选
4.01非独立董事邹宇164,860100.00%当选
4.02非独立董事王良 晶164,860100.00%当选
4.03非独立董事苏鑫164,860100.00%当选
4.04非独立董事马原164,860100.00%当选
5.01独立董事石磊164,860100.00%当选
5.02独立董事郝峻晟164,860100.00%当选
5.03独立董事童越164,860100.00%当选


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
(二)律师姓名:闫继业、刘夕希
(三)结论性意见
本所律师认为:贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。


四、人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
陈磊独立董事离任2025年8月 13日2025年第一次临 时股东会审议通过

五、备查文件
《杭州美登科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》






杭州美登科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 14日

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