宏裕包材(837174):2025年第二次临时股东会决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 39,652,872股，占公司有表决权股份总数的 49.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （4）审议通过《关于修订<承诺管理办法>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （5）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （6）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （7）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （8）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （9）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （10）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （11）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （12）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （13）审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （14）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （15）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （16）审议通过《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （17）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 无 （五）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：詹曼、李亮亮 （三）结论性意见 湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1.公司 2025年第二次临时股东会决议； 2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025年 8月 14日 中财网
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