杰恩设计(300668):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于 2025年 7月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2025年 8月 14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11楼综合会议室。 3、股东会召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长高汴京先生 5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 37人，代表股份 37,515,467股，占公司有表决权股份总数的 31.1639％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 37,011,517股，占公司有表决权股份总数的 30.7452％。 通过网络投票的股东 34人，代表股份 503,950股，占公司有表决权股份总数的 0.4186％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 36人，代表股份 7,347,667股，占公司有表决权股份总数的 6.1037％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 6,843,717股，占公司有表决权股份总数的 5.6850％。 通过网络投票的中小股东 34人，代表股份 503,950股，占公司有表决权股份总数的 0.4186％。 3、出席会议的其他人员： 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意 37,485,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9188％；反对 14,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389％；弃权 15,8500.0422％。 中小股东总表决情况： 同意 7,317,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5856％；反对 14,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1987％；弃权 15,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2157％。 本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 四、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所张辉华律师、刘坷律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。 五、备查文件 1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025年8月14日 中财网
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