润禾材料(300727):润禾材料2025年第三次临时股东大会决议
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶剑平先生 6、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 89人，代表有表决权的股份101,069,926股，占公司有表决权股份总数179,867,353股的56.1914%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表有表决权的股份 100,566,897股，占公司有表决权股份总数的55.9117%；通过网络投票出席会议的股东84人，代表有表决权的股份503,029股，占公司有表决权股份总数的0.2797%。 2、出席会议的中小投资者情况 出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共84人，代表有表决权的股份503,029股，占公司有表决权股份总数的0.2797%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：同意100,979,962股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9110%；反对 53,634股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权36,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0359%。 中小股东表决情况：同意413,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的82.1155%；反对53,634股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的10.6622%；弃权36,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的7.2222%。 表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况：同意100,979,962股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9110%；反对 53,634股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权36,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0359%。 中小股东表决情况：同意413,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的82.1155%；反对53,634股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的10.6622%；弃权36,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的7.2222%。 表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意100,979,962股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9110%；反对 53,634股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权36,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0359%。 中小股东表决情况：同意413,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的82.1155%；反对53,634股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的10.6622%；弃权36,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的7.2222%。 表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、张馨云律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025年8月14日 中财网
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