中化岩土(002542):公司董事会秘书退休离任
关于公司董事会秘书退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收 到公司董事会秘书罗小凤女士递交的书面辞职报告，罗小凤女士 因达到法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，罗 小凤女士不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任任何职 务。 罗小凤女士的离任不会影响公司相关工作的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中 化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，罗小凤女士的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民 共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定 完成董事会秘书的补选工作。 截至本公告日，罗小凤女士未持有公司股份，罗小凤女士承 诺将严格遵守法律法规关于高级管理人员离任后的相关规定。 公司对罗小凤女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证 公司董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘 书期间，暂由公司董事长刘明俊先生代行董事会秘书职责，同时 公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。刘明俊先生代行 董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：028-83217789 传真：028-83217789 邮箱：cge@cge.com.cn 地址：四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 14日 中财网
 |