世荣兆业(002016):第八届董事会第二十次会议决议
广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025年 8月 8日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025年 8月 14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及下属子公司 2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 17,500万元，其中与广东宝鹰建设科技有限公司发生的关联交易金额不超过 10,000万元；与珠海市兆丰混凝土有限公司发生的关联交易金额不超过 7,500万元。 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他 3名无关联董事参与表决。 在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计公告》。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十五日 中财网
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