达实智能(002421):半年报监事会决议
第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025年 8月 3日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2025年 8月 13日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。 2. 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况公告》。 3. 审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。本次计提资产减值准备能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，使用不超过人民币 5000万元闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、 备查文件 1. 第八届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司监事会 2025年 8月 14日 中财网
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