达实智能(002421):半年报董事会决议
第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025年 8月 3日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于 2025年 8月 13日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中苏俊锋、沈冰以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。 2. 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况公告》。 3. 审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 4. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 6. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 7. 审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订或废止，具体制度及逐项表决结果如下：
8. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经提名委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 9. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经提名委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 10. 审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。 以上议案中，第 4、6、8、9项，以及第 7项中 7.1-7.10共十个子议案需提交股东大会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第 5项发表了核查意见，详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 三、 备查文件 1. 第八届董事会第二十一次会议决议。 2. 第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。 3. 第八届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2025年 8月 14日 中财网
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