亿帆医药(002019):半年报监事会决议
第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年 8月 1日以邮件的方式发出通知，于 2025年 8月 13日以现场的方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2025年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 《第八届监事会第十五次会议决议》 特此公告。 亿帆医药股份有限公司监事会 2025年8月15日 中财网
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