雅创电子(301099):召开2025年第一次临时股东会的通知
关于召开 2025年第一次临时股东会的通知 根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025年 9月8日召开公司 2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会 2. 召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 8月 13日召开了第二届董事会第三十五次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025年 9月 8日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 8日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 8日上午 9:15—下午 15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025年 8月 29日（星期五）。 7. 出席对象： （1）截至 2025年 8月 29日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 会议地点：上海市闵行区春光路 99弄 62号西二楼公司 201大会议室。 二、会议审议事项
2. 说明 （1）上述议案 1.00、2.01、2.02均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 议案 3.00、4.00 均采用累积投票方式选举，应选非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 （2）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1. 登记时间：2025年 9月 4日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00。 2. 登记方式：邮件登记、通过信函或传真方式登记。 （1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记； （3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记； （4）非法人股东应由组织负责人或其委托的代理人出席会议。 由组织负责人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有组织负责人资格的有效证明至公司办理登记；由组织负责人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、组织负责人依法出具的授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记； （5）异地股东可凭以上证件采取邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。邮件、信函或传真须在 2025年 9月 4日下午 17:00之前以专人送达、邮寄、邮件或传真方式到公司（信封、邮件或传真请注明“2025年第一次临时股东会”字样），不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。 （6）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。 3. 登记地点：上海市闵行区春光路 99弄 62号 4楼董秘办。 4．会议联系方式 联系人：付龙君 联系电话：021- 51866509 传真：021- 60833568 联系地址：上海市闵行区春光路 99弄 62号 4楼董秘办 邮编：201108 电子邮箱：security@yctexin.com 会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票（具体投票操作流程见附件 1）。 五、备查文件 1．上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：351099 2.投票简称：雅创投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2025年 9月 8日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 8日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股份附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股份
委托人（签名/盖章）： 委派代表（签字）： 委托人证件号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 附件 3： 上海雅创电子集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会登记表
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件 2《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。 中财网
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